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大额和可疑交易填补机器人
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各家银行需要严格遵循人民银行监管要求,针对反洗钱中大额和可疑交易业务需要进行及时处理,业务涉及证件号等十余项填补内容,需要在反洗钱事中子系统、反洗钱基础数据平台、信用卡查询系统进行数据查询填补,每天需要处理两次,大概在300笔左右。由此可见,监控要求严格、信息补录数据量庞大、查询涉及系统多、操作繁琐、需多个岗位协同作业、沟通成本高已经成为了金融机构反洗钱业务管理中的主要问题和业务痛点。

 

这些痛点问题都是具备规则性、重复性高的工作,因此适合运用RPA技术实现流程自动化。

 

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什么是大额和可疑交易填补机器人?

大额和可疑交易填补机器人可以将补录任务根据固定规则进行场景识别,判断业务类型,然后根据各个业务点的查询路径,查找客户的交易信息,最后将查询结果中的对应项补录至反洗钱系统。

 

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大额和可疑交易填补机器人的优势

 

l  大幅提升工作效率;反洗钱信息补录数量庞大,年均300万笔左右。但是由于涉及操作系统多,操作繁琐等问题,人工操作每笔信息补录需要花费10min左右,但是RPA的应用可以让流程实现自动化,业务人员只需一键点击,单笔信息就可以在1min内完成补录。

l  提升准确率;反洗钱信息的录入要求具备一定的准确性,但是人工处理大量信息的过程中难免会出现错误,而RPA机器人可以很好地避免这一点。机器人能准确无误地登录多个系统并获取缺失的详细信息,然后将这些数据自动填补到反洗钱系统中。

l  7*24h不间断运行,满足了信息时效性的要求;RPA机器人还有一个显著的优势就是它不需要休息,可以全天候运行随时运行,这样一来,不仅满足了信息实时更新的需求,还大大地降低了银行和其他金融机构的人力成本。


人工执行


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机器人执行

l10min/笔

l工作量巨大,操作繁琐

l登录系统多,需要多次比对信息及查询,过程繁琐

效率提升

10倍

l1min/笔 

l一键完成业务处理

l满足时效性要求,7*24h运行不间断工作


 

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